南京海关破获亿元骗税大案 系近年来最大案件
2014年4月22日07:27南京日报
本报讯(通讯员 陈银健 记者 李子俊) 一个集装箱、4台“道具机器”循环往返境内外，疯狂骗取国家出口退税。日前，南京海关联合国税部门查获一起案值高达6.92亿元，涉嫌骗取出口退税1.16亿元的案件，这也是近年来全国海关系统查获的实际骗退税金额最大的一起案件。
2012年11月，南京海关缉私部门发现了一个奇怪的现象：一个集装箱在短期内所承载进口与出口的货物件数、重量完全相同，并且是由同一货轮从境内出口运抵香港后，再由该货轮运回报关进口，但进出口货物价格却差异巨大。
经调查，进出口货物的实际货主都是南京协力电子科技公司有限公司。协力公司陆某、苏舜公司李某、纳泰公司沈某等合谋，由协力公司先将专门用作骗取出口退税的“道具机器”出售给苏舜公司，苏舜公司作为表面货主将“道具机器”以高价向海关申报，从上海出口至香港；随后凌航公司再作为货主，以较低的价格将“道具机器”从香港买回再运至南京新生圩海关报关进口，同时由协力公司或其他公司向苏舜公司开具国内销售增值税票用于出口退税，再由苏舜公司办理退税手续，以此骗取国家出口退税获取暴利。
2013年11月28日，南京海关缉私局对该案立案侦查，一举抓获全部13名犯罪嫌疑人。审讯后发现，协力公司早在2009年就把其销售到泰国、马来西亚等国的设备高报出口价格以骗取退税，共涉及出口货物价值1.58亿元，涉嫌骗取出口退税2600万元。犯罪嫌疑人在尝到甜头后，变本加厉，由陆某的妻子刘某在台湾注册成立了一家“玛尼亚”公司，又在香港注册成立香港协力公司，作为进口设备的境外卖方，构建了一条完全由协力公司掌控的、以“道具机器”循环进出口骗取巨额出口退税的犯罪链。
2011年至2013年协力公司共出口90票货物，价值5.34亿元，涉嫌骗取出口退税9000余万元。
日前，该案已移交地方公安机关作进一步处理。 |
